南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日发布《南京医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会

时间: 2019-05-15 14:25来源: 网络 作者: 人民健康报 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准 性和完整性承担个别及连带责任 南京医药股份有限公司

该代理人不必是公司股东,首次登陆互联网投票平台进行投票的,具体操作请见互联网投票平台网站说明,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下: 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2019年5月20日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年5月20日 9点00分 召开地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室,相关公告于2019年3月30日刊登于上海证券交易所网站,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:6-11 4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10 应回避表决的关联股东名称:南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司, (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交, (二)登记时间、地点及联系方式 登记时间:2019年5月17日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00, 。

(四)其他人员 五、会议登记方法 登记手续:法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,投资者需要完成股东身份认证,上海证券报、中国证券报及证券时报上,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

■ (二)公司董事、监事和高级管理人员, 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: ■ 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,详见公司于2019年3月30日对外披露的编号为ls2019-014之《南京医药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、ls2019-015《南京医药股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》, 登记地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼投资与战略规划部,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 南京医药股份有限公司董事会 2019年5月14日 附件1:授权委托书 授权委托书 南京医药股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,如果其拥有多个股东账户, (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站()。

受托人有权按自己的意愿进行表决,投票后, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并代为行使表决权, (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 公司联系地址:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

9:30-11:30, (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过, (三)同一表决权通过现

分享到: